金融领域的反洗钱的管理不断增加。 8月4日，中国人民银行，国家财务管理和管理管理局以及中国证券监管委员会现在就“由于辛勤工作和客户身份信息以及财务财务财务的努力以及“提议草案”的“提案”的财务交易记录而征求公众意见。 根据内容，由于努力工作，客户识别信息和交易记录维护的过程，建议对客户的财务领域提出了许多详细要求。在提出提案之前，金融监管当局还向许多子行业发出了反洗钱要求。分析师已经教导说，有效的反洗钱步骤可以帮助金融机构识别和预防潜在的金融犯罪风险并提供CUstomers更安全的服务环境。 金融机构的六个主要类别适用 根据提案，需要履行反佩尔洗钱义务的金融机构类型包括六个类别，特别是：银行政策，商业银行，农村合作银行，信贷合作社，农村银行；安全公司，期货公司，安全投资管理公司；保险公司，符合保险资产管理的公司；信托公司，金融资产管理公司，金融企业集团公司，金融租赁公司，车辆金融公司，消费金融公司，货币经纪公司和财富管理公司；非银行支付机构；中国人民银行确定和宣布的其他机构从事金融业务。 以银行为例，步骤要求金融金融机构为客户提供一个时间 - 时间Ncial服务，例如现金汇款，现金交换，账单兑换，物理宝贵的金属购买和销售，各种金融产品的销售以及交易价值超过50,000元的10,000,000美元，客户必须进行适当的努力工作并维护相关文件。 In terms of non -bank payment institutions, according to proposals, non -bank payment institutions have established business relationships with customers by opening payment accounts, and selling registered prepaid cards to customers or selling bearer prepaid cards on a go, or other incidents set by people's bank of China, they must conduct a customer due to the customer's verification of Customer or other identity document, and customer identification document, and customer identification document, and customer identification document, and customer identification document, and标识文件和客户标识文件。 银行和灌资付款Ayment为特殊商人提供收集服务，必须与特殊商人进行适当的客户勤奋，并注册特殊商人及其法律代表或负责人的基本信息，并维护有效身份证明文件或其他身份证明文件或其韧带或其他人或其他人或他们的息酱或息肉或他们的韧带或他们的韧带或他们的息邮件或他们的cip或其他人或他们的人的副本或影印。 在信托公司的一部分中，步骤提到，当信心公司建立信托或持有对客户的信任的受益人转移时，它必须识别和验证委托人的身份，了解信心的来源，注册酋长-G -Gurolo和受益人的基本信息，并维护有效的原理或其他身份证文件或其他身份证明文档的副本或光学副本。 实际上，对金融机构和中国人民银行的调查已发布有关信息的相关法规rmation。 2021年3月，中国人民银行和其他三个部门共同征求公众意见，就“保存客户的尽职调查和客户身份信息以及金融机构的交易记录和交易记录（修订后的评论草案）”，提议金融机构不得为未知的客户提供服务，不得与他们进行交易，不得为他们提供交易，或不得为他们提供私人义务或开放的匿名客户。 在北京的日常业务中发现的一名记者在“修订评论草案草案”中，将纳西型金融机构分为五个类别，非银行支付机构未单独列出。但是，对于非银行支付机构的详细信息，有许多要求，包括为未在该机构开设帐户以实现一定金额的客户提供付款交易处理。 Broadcom Consulting首席分析师Wang Pengbo，已经教导说，在全球化的背景下，中国积极实施中国反款义务也反映了对金融安全和稳定的监管。步骤通过澄清不同金融机构对适当客户的勤奋的具体要求，为金融机构提供了运营指南，信息是客户的身份和交易记录的保存，这将有助于提高整个行业的风险管理水平，并帮助加强对非法机构的依从性，降低财务和社交和社交和更多的财务和更多的财务和更多的财务和更多的财务和更多的财务和更多，以及更多的财务和更多。 多个政策连接填补空缺 根据起草步骤的指示，该步骤的制定主要是为了执行反洗钱的相关规定的要求中华人民共和国的法律（在这里被称为反洗钱法），澄清并完善了由于机构记录的记录而维护客户的相关规定； Gumay在国际反货币洗涤评估对响应的反应评估方面做得很好；并提高适当客户在金融机构中勤奋的有效性。 这些建议的基本内容是阐明适当客户勤奋的一般要求，改善适当客户勤奋的特定要求并改善应用程序范围的标准，以确保它们与反pera法律联系起来。 中国人民银行在一部分改善适当客户的勤奋要求方面说，首先，应随着当前的金融金融滑雪而更新适当客户在各种金融行业的申请状况和步骤lls;其次，根据法律规定，客户在业务期间为客户和商业机构所需的相应的MGA勤奋程度；第三，请参阅相反的洗钱标准，阐明受益人，高风险国家（地区）和国家（地区），国际组织的外国政治家和高级管理人员的适当努力的相关要求，代理银行业务，类似的业务业务，汇款业务等 值得注意的是，由于已经实施了新的反佩拉洗钱法，因此中国人民银行已发布了许多其他法规。例如，自8月1日以来进行的“贵金属和宝石从业人员的反洗钱和反恐融资的法规”是为了加强和标准化金属和宝石从业者的重要款项的反货币洗涤和反恐怖融资。早些时候，Chi人民银行NA还通知了在金融机构（评论草案）和社会反恐政府实施反洗钱和反恐融资的行政管理和行政管理的通知。评论。 王·彭博（Wang Pengbo）指出，许多新法规也在执行反货币洗钱的要求。同时，有效的反洗钱措施将有助于金融机构识别和预防潜在的金融犯罪风险并提供更安全的服务环境。 北京社会科学院的副研究员王彭（Wang Peng）认为，提案是主要系统升级的反洗钱管理。通过完善六个主要类别的金融机构的义务并加强风险控制，这将有助于改善金融安全和国际竞争。连接了许多规则以填补某些领域的空置法规，并形成完整的法规C海恩。实施建议将有助于发展安全，清晰的金融体系并增强国际竞争。金融机构需要积极调整，结合其技术的遵守，并实现“合规性创造价值”。 商业业务每日记者刘meng [编辑：刘Yangne] Lu Ban在这个世界上长歌的传奇：墨水线的直立和水平部分，the和Tenon在春季和秋季继续 羽衣甘蓝“无绵羊”非常受欢迎：当健康焦虑随着时间的流逝而危险时，资本就会处于危险之中 这个古城为什么称其为山东“中国联盟联盟的土地”？ 南中国农业大学，值得赞赏！ 开幕式的主要创造者：邀请世界在同一“屋顶”上分享世界的命运 世界上的游戏如何促进全球体育的发展？ 世界运动会的冷知识：您知道“不同”吗？ 中国如何拯救关键的束缚红扬河掠夺？ 冷资源成为热行业，在青海的外贸 警方在许多地方注：不要单击链接以接收“接收父母补贴” 波塔拉宫周围地区变化的记录 Shan CompositeGhai的指数在早期贸易中加强了3600点，汽车零件部门的许多股票上升至限制 如果您在雨中湿后不洗头，您真的会患上毛囊炎吗？ 印度在低调中击中了这一缺点，不能隐藏 中国是南中国海和平与稳定的“压载石”，菲律宾的挑衅达到了能力的“天花板” 特朗普对印度进行交易问题，外交部外交部发表了反驳 美国政府发布了美国媒体关税实施指南：关税继续带来不确定性 村民使用光伏电力，低碳梅林村庄是“黄金与绿色”